Senior CDD Analist
Netherlands, North Holland, Amsterdam
Fulltime: 40 hrs a week
Experience: 4-6 Years
Financial Services
Ben jij een zelfstandige onderzoeker met een scherpe blik? Wil je samen met je team echt impact maken in de strijd tegen financiële criminaliteit? Dan is dit jouw kans om het verschil te maken. Met jouw focus op de beoordeling van zakelijke klanten, kunnen we risico's zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.
Job Descriptions
De wereld is voortdurend in beweging en wij passen ons daaraan aan. Als KYC/CDD analist fungeer je als dé expert in het analyseren van klantrisico's om tot een passende risico-inschatting te komen. Je bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of criminaliteitsthema.
- Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van gegevens van nieuwe klanten. Hierbij is het belangrijk om overwegingen te kunnen maken of we de klant al dan niet accepteren.
- Daarbij stel je het belang van de klant centraal en houd je rekening met de mogelijke risico's voor de bank. Dit doe je in eerste instantie door middel van deskresearch.
- Indien er hieruit vragen voortvloeien, dan start je een client outreach traject op om bij de klant de benodigde informatie op te vragen. Met behulp van de verkregen informatie schrijf jij een compleet dossier.
Job Requirements
- Hbo of wo werk- en denkniveau.
- Minimaal 4 jaar relevante ervaring als KYC/CDD-analist binnen een bank.