Ben jij een zelfstandige onderzoeker met een scherpe blik? Wil je samen met je team echt impact maken in de strijd tegen financiële criminaliteit? Dan is dit jouw kans om het verschil te maken. Met jouw focus op de beoordeling van zakelijke klanten, kunnen we risico's zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.
De wereld is voortdurend in beweging en wij passen ons daaraan aan. Met onze missie 'Banking for better, for generations to come' streven we naar een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Als KYC/CDD analist begin je bij Detecting Financial Crime (DFC), waar je fungeert als dé expert in het analyseren van klantrisico's om tot een passende risico-inschatting te komen. Je bent adviseur, vraagbaak én specialist binnen een proces of criminaliteitsthema. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers voor zakelijke klanten, waarbij je risicoanalyses uitvoert op (toekomstige) klanten. In eerste instantie doe je dit door middel van deskresearch en vraag je eventueel benodigde informatie (telefonisch) op bij de klant. Je signaleert patronen en afwijkingen die je meeneemt in je risicobeoordeling. Uiteindelijk leg je jouw risico-inschatting op een heldere manier vast, waarbij duidelijk wordt hoe je tot jouw oordeel bent gekomen.
- Je bent in het bezit van minimaal een hbo-diploma, bij voorkeur op het gebied van bedrijfs-(economisch), juridisch of criminologie.
- Minimaal 2 jaar ervaring in KYC/CDD.
- Zin om je te ontwikkelen in een uitdagende omgeving.
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal waardoor je in staat bent om analyses duidelijk en efficiënt schriftelijk te formuleren.
Sluitingsdatum: 03 september 2026
Contactgegevens vacature
Vacaturenummer: TR-255006
ZM
Talent Acquisition Consultant
Zwier Middeldorp
+31 6 23573590
Stuur mij een mail